1. Фрод-мониторинг 2. Сбор и анализ информации о фактах корпоративного мошенничества и коррупции 3. Подготовка отчётов руководству по направлению противодействия корпоративном мошенничеству и коррупции. 4. Выработка предложений для руководства Компании по развитию процесса противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции. 5. Участие в разработке и актуализация локальных нормативных документов по противодействию корп.мошенничеству и коррупции. 6. Разработка обучающих материалов по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции. Организация и контроль прохождения обучения сотрудниками Компании. 7. Координация деятельности сотрудников Компании по направлению противодействия корпоративном мошенничеству и коррупции.

Взыскание просроченной задолженности клиентов Банка

(Функционал аналогичный предыдущему месту работы) - проведение проверок, ревизий и аудитов финансово-хозяйственной деятельности филиалов Макрорегиона (МР) в качестве непосредственного исполнителя, руководителя группы или в составе группы (непосредственное участие в проверках ремонтно-строительных работ, закупочной деятельности, логистической деятельности и использования автотранспорта, поверках коммерческой деятельности, проверках деятельности предприятия в области арендных отношений); - изучение фактической организации бизнес-процессов и локальных нормативных актов проверяемых филиалов; - анализ достаточности и эффективности контрольных процедур бизнес-процессов; - подготовка и внесение системных предложений по изменению и совершенствованию бизнес-процессов предприятия; - осуществление проверок фактического исполнения и оценка результативности и эффективности контрольных процедур; - оценка эффективности организации бизнес-процессов с точки зрения использования ресурсов предприятия и с точки зрения достижения целей; - анализ и обобщение материалов и данных, собранных в ходе проверки; - подготовка итоговых отчетов и заключений по результатам проведенных проверок; - предоставление итоговой информации о результатах, выводах и рекомендациях проверок руководителю Департамента; - участие в разработке корректирующих мероприятий по результатам проверок и их внедрении; - осуществление последующего контроля выполнения рекомендаций и корректирующих мероприятий по результатам ревизий и проверок; - подготовка отчетов, докладов, справок, презентаций по результатам проведенных проверок и последующего контроля; - инициирование внесения изменений в локальные нормативные акты предприятия по вопросам, относящимся к компетенции Департамента внутреннего контроля; - участие в проведении оценки и подготовке информации о рисках по результатам проверок, ревизий и аудитов, включая методы снижения или предупреждения риска, совершенствования системы внутреннего контроля МР; - оказание консультационной помощи работникам компании по вопросам организации внутреннего контроля

- руководство отделом; - проведение проверок, ревизий и аудитов финансово-хозяйственной деятельности филиалов Макрорегиона (МР) в качестве непосредственного исполнителя, руководителя группы или в составе группы (непосредственное участие в проверках ремонтно-строительных работ, закупочной деятельности, логистической деятельности и использования автотранспорта, поверках коммерческой деятельности, проверках деятельности предприятия в области арендных отношений); - изучение фактической организации бизнес-процессов и локальных нормативных актов проверяемых филиалов; - анализ достаточности и эффективности контрольных процедур бизнес-процессов; - подготовка и внесение системных предложений по изменению и совершенствованию бизнес-процессов предприятия; - осуществление проверок фактического исполнения и оценка результативности и эффективности контрольных процедур; - оценка эффективности организации бизнес-процессов с точки зрения использования ресурсов предприятия и с точки зрения достижения целей; - анализ и обобщение материалов и данных, собранных в ходе проверки; - подготовка итоговых отчетов и заключений по результатам проведенных проверок; - предоставление итоговой информации о результатах, выводах и рекомендациях проверок руководителю Департамента; - участие в разработке корректирующих мероприятий по результатам проверок и их внедрении; - осуществление последующего контроля выполнения рекомендаций и корректирующих мероприятий по результатам ревизий и проверок; - подготовка отчетов, докладов, справок, презентаций по результатам проведенных проверок и последующего контроля; - инициирование внесения изменений в локальные нормативные акты предприятия по вопросам, относящимся к компетенции Департамента внутреннего контроля; - участие в проведении оценки и подготовке информации о рисках по результатам проверок, ревизий и аудитов, включая методы снижения или предупреждения риска, совершенствования системы внутреннего контроля МР; - оказание консультационной помощи работникам предприятия по вопросам организации внутреннего контроля

- проведение проверок, ревизий и аудитов финансово-хозяйственной деятельности филиалов Макрорегиона (МР) в качестве непосредственного исполнителя, руководителя группы или в составе группы; - изучение фактической организации бизнес-процессов и локальных нормативных актов проверяемых филиалов; - анализ достаточности и эффективности контрольных процедур бизнес-процессов; - осуществление проверок фактического исполнения и оценка результативности и эффективности контрольных процедур; - оценка эффективности организации бизнес-процессов с точки зрения использования ресурсов предприятия и с точки зрения достижения целей; - анализ и обобщение материалов и данных, собранных в ходе проверки; - подготовка итоговых отчетов и заключений по результатам проведенных проверок; - разработка по результатам проведенных проверок рекомендаций, в том числе: • по совершенствованию организации внутреннего контроля; • по повышению эффективности организации бизнес-процессов. - предоставление итоговой информации о результатах, выводах и рекомендациях проверок руководителю отдела; - участие в разработке корректирующих мероприятий по результатам проверок и их внедрении; - осуществление последующего контроля выполнения рекомендаций и корректирующих мероприятий по результатам ревизий и проверок; - подготовка отчетов, докладов, справок, презентаций по результатам проведенных проверок и последующего контроля; - инициирование внесения изменений в локальные нормативные акты предприятия по вопросам, относящимся к компетенции Департамента внутреннего контроля; - участие в проведении оценки и подготовке информации о рисках по результатам проверок, ревизий и аудитов, включая методы снижения или предупреждения риска, совершенствования системы внутреннего контроля МР; - оказание консультационной помощи работникам предприятия по вопросам организации внутреннего контроля.

- организация и руководство бухгалтерским учётом, формирование и проведение учётной политики; - выстраивание и оптимизация бизнес-процессов на предприятии; - взаимоотношения с кредитными организациями; - бюджетирование; - контроль за своевременным и полным погашением кредитов и процентов по ним; - взаимоотношения с налоговыми и другими контролирующими организациями; - организация расчётов и выполнение текущих финансовых обязательств; - организация и проведение финансово-экономического анализа на предприятии; - оптимизация налогообложения, повышение уровня рентабельности; -работа с заказчиками по заключению договоров подряда и взаиморасчётам за выполненные работы; - составление смет и калькуляций на выполняемые работы; -ведение переговоров с контрагентами по заключению договоров поставки ТМЦ; -мониторинг рынка строительных материалов и работ, взаиморасчёты с поставщиками и суб.подрядчиками; - контроль за ходом производства строительно-монтажных работ; - контроль за наличием и движением товарно-материальных ценностей на объектах; - контроль за рациональным использованием материальных ресурсов в соответствии с нормами и сметами; - подбор управленческих кадров; - организация работы офиса, решение организационных вопросов деятельности компании.

- обеспечение экономической безопасности Холдинга. Противодействие "откатам", утечкам конфидициальной информации, недобросовестности подрядчиков, хищениям на объектах; - проверка актов выполненных работ (КС-2); - проведение контрольных обмеров объёмов выполненных СМР; - взаимодействие с бухгалтерией и другими подразделениями Холдинга по вопросам возмещения НДС по инвестиционной деятельности; - оптимизация бизнес-процессов, разработка внутренних регламентов Холдинга (в частности, регламента по проведению тендеров); - участие в тендерах, контроль объективности и прозрачности тендерных мероприятий; - проверка благонадёжности и анализ рисков сотрудничества с потенциальными контрагентами; - бюджетирование затрат на безопасность в проектах; - выявление и анализ типовых причин и условий мошенничества и хищений, разработка мероприятий противодействия; - контроль исполнения функциональных обязанностей сотрудниками холдинга; - контроль соблюдения трудовой дисциплины персоналом; - обеспечение соблюдения противопожарных норм, ГО и ЧС и эксплуатации машин и механизмов на объектах; - контроль техники безопасности производства строительных работ; - планирование мероприятий по защите объектов и отчётность по принятым мерам Президенту xолдинга; - помощь руководителям проектов и начальникам строительных площадок в вопросах экономической безопасности; - согласование договоров и контрагентов; - работа по погашению дебиторской задолженности; - участие в ревизиях складских остатков на объектах (инвентаризации); - руководство внутренними расследованиями по нарушению правил безопасности в проектах; - взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам проектов; - участие в проверках стройплощадок контролирующими органами; - организация охраны на объектах; - исполнение обязанностей по предыдущей должности ввиду отсутствия специалиста по финансовой деятельности. За период работы в компании экономический эффект от моей деятельности оцениваю в 15-20 млн.руб.

- участие в формировании службы экономической безопасности Холдинга с момента его выделения в самостоятельную структуру; - контроль за ходом производства строительно - монтажных работ, выполняемых суб.подрядными организациями на строительных объектах; - документальный контроль и проверка правильности определения стоимости строительно - монтажных работ, выполняемых суб.подрядными организациями; - контроль за правильностью отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учёте компании; - работа по возмещению НДС по инвестиционной деятельности; - контроль за исполнением бюджетов компании; - мониторинг стоимости работ и строительных материалов; - контроль графика выполнения поставок строительных материалов; - работа по истребованию и погашению дебиторской задолженности; - ведение претензионной работы; - взаимодействие с фискальными и другими государственными контролирующими органами; - контроль и проверка качества строительных материалов и конструкций, поставляемых на объекты компании; - выработка предложений и контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей; - проверка коммерческих предложений контрагентов.

- организация и руководство бухгалтерским учётом, формирование и проведение учётной политики; - работа в составе высшего руководства по общему управлению деятельности организации; - взаимоотношения с кредитными организациями; - работа по привлечению кредитных ресурсов, анализ и изыскание наиболее дешёвых кредитных продуктов на рынке заёмных средств; - контроль над правильностью начисления процентов за пользование привлечёнными кредитными ресурсами; - контроль над своевременным и полным погашением кредитов и процентов по ним; - прохождение камеральных и выездных проверок налоговыми и другими контролирующими организациями; - организация расчётов и выполнение всех текущих финансовых обязательств; - изыскание путей снижения затрат, оптимизация налогообложения, увеличение прибыли, повышение уровня рентабельности; - работа с инвесторами проектов.

проведение таможенного контроля и проверка соблюдения законодательства РФ в области таможенного дела участниками внешнеэкономической деятельности(ВЭД): - истребование у проверяемого лица и получение от него коммерческих, транспортных документов, документов бухгалтерского учета и отчетности, а также другой информации, относящейся к проверяемым товарам; - истребование у банков и иных кредитных организаций информации и документов, касающихся движения денежных средств по счетам организаций, необходимых для проведения таможенной проверки, в том числе содержащих банковскую тайну в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза; - получение у налоговых и иных государственных органов необходимой информации и документов, в том числе составляющих коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законодательством тайну в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза; - проведение в порядке, установленном законодательством государств - членов таможенного союза, инвентаризаций товаров при проведении выездных таможенных проверок; - направление международных запросов в связи с проведением таможенной проверки; - осуществление при проведении выездных таможенных проверок отбора проб и образцов товаров с составлением акта об отборе проб и образцов товаров; - наложение ареста на товары или их изъятие в порядке, установленном законодательством государств-членов таможенного союза, на срок проведения выездной таможенной проверки для пресечения действий, направленных на отчуждение либо распоряжение иным способом товарами, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка; Имею классный чин-советник государственной гражданской службы 3-го класса.

-организация и руководство бухгалтерским учётом, формирование и проведение учётной политики; -составление бухгалтерской и налоговой отчётности; -определение политики и общего направления развития организации в области финансов; -работа в составе высшего руководства по общему управлению деятельности организации; -разработка принципов и правил управления финансами организации; -выработка предложений по повышению эффективности использования основных средств, финансовых и материальных ресурсов предприятия; -контроль эффективности использования основных средств, людских и материальных ресурсов предприятия; -взаимоотношения с кредитными организациями; -взаимоотношения с налоговыми и другими контролирующими организациями,работа по недопущению наложения штрафных санкций с их стороны; -организация расчётов и выполнение всех текущих финансовых обязательств; -изыскание путей снижения затрат, оптимизация налогообложения, увеличение прибыли, повышение уровня рентабельности предприятия; -контроль правильности расходования материалов, топлива, электроэнергии, денежных средств, соблюдения норм расходов подразделениями предприятия; -контроль дебиторской задолженности, работа по её погашению; -контроль выполнения экономических планов и показателей подразделениями предприятия; -организация и проведение финансово-экономического анализа деятельности предприятия; -регулярное предоставление информационно-аналитических отчётов о финансово-экономическом состоянии руководителю предприятия и руководству вышестоящей организации; -подготовка документации и участие в тендерах и аукционах; -участие в рассмотрении арбитражных споров в судах. - организация и руководство контрольно-ревизионной деятельностью.

- проведение в соответствии с действующими инструкциями и положениями плановых и по специальным заданиям документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также их подразделений, находящихся на самостоятельном балансе, по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций; - своевременное оформление результатов ревизий и представление их вышестоящему командованию для принятия необходимых мер; - вынесение оперативных указаний руководителям ревизуемого объекта об устранении выявленных нарушений и недостатков; - контроль достоверности учета поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременного отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением; - контроль правильности расходования материалов, топлива, электроэнергии, денежных средств, соблюдения смет расходов; - контроль порядка составления отчетности на основе первичных документов; - контроль организации и проведения инвентаризаций и бухгалтерского учета в подразделениях предприятия; - контроль соблюдения сроков перечисления налогов и сборов и выплаты заработной платы; - участие в разработке и осуществлении мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств, их экономию, усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, обеспечение сохранности собственности предприятия и правильной организации бухгалтерского учета; - контроль деятельности работников предприятия по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности; - выполнение отдельных служебных поручений своего непосредственного руководителя.

«Экономика и финансирование капитального строительства и промышленного производства», бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности (красный диплом)

Оренбургский государственный университет